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PRESENTACIÓN

Frente a los u?ltimos acontecimientos sobre fraudes, corrupcio?n, lavado de dinero, entre otros delitos, que han afectado a personas naturales como juri?dicas, la auditori?a forense ha cobrado importancia, por ello, este curso ha sido disen?ado para el desarrollo de habilidades para la prevencio?n, deteccio?n e investigacio?n de fraudes al interior de las organizaciones.

Profesionales relacionados con la contabilidad y auditori?a, contadores auditores, a?reas de control y gestio?n. Investigadores en los a?mbitos policiales y judiciales. Jefes de Departamentos contable, entre otros.

Entregar herramientas para el desarrollo de actividades trasparentes en acciones o situaciones irregulares ocurridas al interior de las organizaciones, siendo su labor contralora, evaluadora e investigativa, convirtiendo a los profesionales en peritos mediante el manejo adecuado de la seleccio?n de evidencia y ana?lisis de estas.

Unidad 01: Fundamentos de control interno.

Unidad 02: Elementos del sistema de control interno.

Unidad  03: La interacción con entes externos y políticas sanas internas.

Unidad 04: Manejo de alertas en los sistemas UIF SAT STPS.

Unidad 05: Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno.

Unidad 06: Proceso de valoración de riesgo en la identidad.

Unidad 07: Importancia de la auditoria de control interno.

Unidad 08: Prevención de nuevos esquemas de delitos fiscales.

Unidad 09: Metodología de investigación en los delitos económicos.

Unidad 10: Metodología de un plan de investigación.

Unidad 11: Fases de la Auditoria Forense.

Unidad 12: Investigación y recopilación de evidencia.

Unidad 13: Reporte de operaciones sospechosas.

Unidad 14: Estándares de auditoría.

Unidad 15: Muestreo de auditoría.

  • Licencia de enseñanza media y/o título técnico o profesional emitido o validado en Chile.
  • Cédula de Identidad
  • Postulantes extranjeros deben contar con cédula de identidad chilena.

PROGRAMA DE ESTUDIO

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  • Efectivo
  • Tarjeta
  • Pagaré