PRESENTACIÓN
Frente a los últimos acontecimientos sobre fraudes, corrupción, lavado de dinero, entre otros delitos, que han afectado a personas naturales como jurídicas, la auditoría forense ha cobrado importancia, por ello, este curso ha sido diseñado para el desarrollo de habilidades para la prevención, detección e investigación de fraudes al interior de las organizaciones.
Profesionales relacionados con la contabilidad y auditoría, contadores auditores, áreas de control y gestión. Investigadores en los ámbitos policiales y judiciales. Jefes de Departamentos contable, entre otros.
Entregar herramientas para el desarrollo de actividades trasparentes en acciones o situaciones irregulares ocurridas al interior de las organizaciones, siendo su labor contralora, evaluadora e investigativa, convirtiendo a los profesionales en peritos mediante el manejo adecuado de la selección de evidencia y análisis de estas.
Unidad 01: Fundamentos de control interno.
Unidad 02: Elementos del sistema de control interno.
Unidad 03: La interacción con entes externos y políticas sanas internas.
Unidad 04: Manejo de alertas en los sistemas UIF SAT STPS.
Unidad 05: Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno.
Unidad 06: Proceso de valoración de riesgo en la identidad.
Unidad 07: Importancia de la auditoria de control interno.
Unidad 08: Prevención de nuevos esquemas de delitos fiscales.
Unidad 09: Metodología de investigación en los delitos económicos.
Unidad 10: Metodología de un plan de investigación.
Unidad 11: Fases de la Auditoria Forense.
Unidad 12: Investigación y recopilación de evidencia.
Unidad 13: Reporte de operaciones sospechosas.
Unidad 14: Estándares de auditoría.
Unidad 15: Muestreo de auditoría.
- Licencia de enseñanza media y/o título técnico o profesional emitido o validado en Chile.
- Cédula de Identidad
- Postulantes extranjeros deben contar con cédula de identidad chilena.
PROGRAMA
MÁS INFORMACIÓN
ADMISIÓN
- General Gana 1702, Edificio Rondizzoni I, Santiago
FORMA DE PAGO
- Efectivo
- Tarjeta
- Pagaré